news.bitcoin.com
Подразделение финансовой разведки (FIU) компании Binance сыграло ключевую роль в глобальной операции, возглавляемой властями США и Тайваня, направленной на ликвидацию платформы Incognito Market на темной сети, занимающейся торговлей наркотиками на сумму $100 млн.
Подразделение разведки Binance сыграло ключевую роль в международной операции по пресечению незаконного оборота наркотиков через платформы на темной сети
Подразделение финансовой разведки (FIU) компании Binance сыграло ключевую роль в «Операции RapTor», глобальной инициативе правоохранительных органов, возглавляемой властями США и Тайваня, направленной на ликвидацию Incognito Market, крупной платформы на темной сети для незаконной продажи наркотиков. Эта новость была подробно изложена в блоге Binance 9 июня. Этот рынок способствовал проведению более чем $100 миллионов в незаконных транзакциях.
Платформа Incognito Market позволяла пользователям приобретать более 1,000 видов нелегальных наркотиков, включая героин и метамфетамин, через криптовалюту. Использование платформой передовых инструментов конфиденциальности и собственной криптовалютной «банковской» системы было нацелено на сокрытие транзакций. Однако в Binance подчеркнули, что усилия их FIU оказались решающими, заявив:
Подразделение FIU Binance предоставило критически важную разведывательную информацию, отследило незаконные криптовалютные потоки и заморозило более $3.5 миллионов в активах, связанных с этой платформой.
Эта разведывательная информация привела к идентификации и аресту Руй-Сианга Лина, также известного как «Фараон», гражданина Тайваня, который управлял рынком и получал значительную прибыль. Лин признал себя виновным в федеральном суде США в сговоре с целью сбыта наркотиков, отмывании денег и распространении неправильно маркированных наркотиков.
Нилс Андерсен-Рёед, глава подразделения FIU Binance, подчеркнул, что транзакции в блокчейне оставляют постоянный цифровой след, что делает преступную деятельность отслеживаемой. Он отметил возрастающую важность трансграничного сотрудничества и государственных-частных партнерств в решении сложных преступлений, связанных с криптовалютами. Эта операция коснулась предыдущей помощи Binance в ликвидации Kidflix, платформы для эксплуатации детей, что указывает на модель сотрудничества с правоохранительными органами.